СД ЮМГ 1 марта рассмотрит вопрос об утверждении Положения о дивидендной политике

MKПAO ЮMГ
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.03.2024

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров МКПАО ЮМГ;
2. Избрание Корпоративного секретаря Совета директоров МКПАО ЮМГ;
3. Утверждение Положения о корпоративном секретаре МКПАО ЮМГ;
4. Формирование Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ и избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ;
5. Утверждение Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров МКПАО ЮМГ;
6. Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ и избрание Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ;
7. Утверждение Положения о комитете по аудиту при Совете директоров МКПАО ЮМГ;
8. Утверждение Положения о внутреннем аудите МКПАО ЮМГ;
9. О назначении Директора по внутреннему аудиту МКПАО ЮМГ;
10. Об утверждении Положения о дивидендной политике МКПАО ЮМГ;
11. Об утверждении рекомендаций Общему собранию акционеров МКПАО ЮМГ по уплате вознаграждения членам Совета директоров МКПАО ЮМГ;
12. Об одобрении существенных сделок Общества, а именно Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках и Новационный акт, относящийся к Валютным операциям.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MkxL4L7RG0-CSqBLWKKhsmQ-B-B