📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали лично 7 из 11 членов Совета директоров. Опросные листы представили 4 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 3: Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети».
Решение:
3.1. Признать утратившей силу Антимонопольную политику Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 19.10.2018 (протокол заседания Совета директоров Общества от 22.10.2018 № 424).
3.2. Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети» согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
3.3. Рекомендовать единоличным исполнительным органам дочерних обществ ПАО «Россети» (далее – ДО ПАО «Россети»), указанных в приложении 5 к настоящему протоколу, на основе Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети», утвержденной согласно пункту 3.2 настоящего решения, разработать Политики антимонопольного комплаенса ДО ПАО «Россети» либо актуализировать действующие в ДО ПАО «Россети» Политики антимонопольного комплаенса ДО ПАО «Россети» (при необходимости) и обеспечить их вынесение на утверждение Советами директоров ДО ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ДО ПАО «Россети».
Срок: в течение 90 календарных дней с даты утверждения Советом директоров ПАО «Россети» Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети».
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 27 февраля 2024 года № 644.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PBgn-CTGPf0egBe3R7n9kug-B-B