📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров
Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Имущества устанавливается по итогам торгов по продаже муниципального имущества, но не более 85 100 000 (Восемьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, определённой оценочной организацией ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке от 03.08.2023 № 4050/23).
2. Одобрить совершение ПАО «Россети Сибирь» (покупатель) сделки (договора купли-продажи объектов электросетевого хозяйства находящихся в собственности муниципального образования «город Северобайкальск» Республики Бурятия (далее –Договор)), связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии» – объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории города Северобайкальск Республики Бурятия, принадлежащих Муниципальному образованию «город Северобайкальск» Республики Бурятия, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Сибирь» (Покупатель);
Муниципальное образование «город Северобайкальск» Республики Бурятия (Продавец).
Предмет Договора:
Продавец обязуется на условиях, установленных Договором, передать в собственность Покупателя, принадлежащее Муниципальному образованию «город Северобайкальск» на праве собственности движимое и недвижимое муниципальное имущество (далее – Имущество), указанное в приложении к Договору.
Состав приобретаемого Имущества:
Движимое и недвижимое имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии», указанное в приложении 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
Цена:
Цена Имущества определяется по итогам торгов по продаже муниципального имущества, но не более рыночной стоимости, определённой оценочной организацией ООО «Институт проблем предпринимательства» (отчет об оценке от 03.08.2023 № 4050/23), составляющей 85 100 000 рублей (Восемьдесят пять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
Способ приобретения:
Заключение Договора по итогам участия в торгах, проводимых уполномоченным на осуществление реализации муниципального имущества лицом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о приватизации муниципального имущества.
Порядок передачи имущества:
Продавец осуществляет передачу Имущества Покупателю по передаточному акту в срок не более пяти рабочих дней после полной оплаты Покупателем.
Право собственности на Имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Иные условия:
Имущество обременено эксплуатационными и инвестиционными обязательствами на период 2024-2027 гг. в размере 11 433 000 (Одиннадцать миллионов четыреста тридцать три тысячи) руб. 00 копеек без учета НДС.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь»:
2.1. Обеспечить в рамках консолидации объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих Муниципальному образованию «город Северобайкальск» Республики Бурятия, достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
2.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».
2.3. Обеспечить приобретение электросетевых активов и реализацию принятых инвестиционных обязательств без снижения объема финансирования мероприятий, включенных в инвестиционную программу Общества.
2.4. Обеспечить контроль реализации утверждённых параметров проекта консолидации объектов электросетевого хозяйства.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6 голосов.
«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 22.02.2024 № 515/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 23.03.2022 № 00/16) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” февраля 20 24 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tC8hcAag3kWsZLNLNxqUMw-B-B