📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 7.1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 7.2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 7.3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 7.4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 7.5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу № 8 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует
ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть»
(АО «Магаданэлектросеть») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2023 года:
1. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»;
2. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго»;
3. Бушин Сергей Александрович – директор по корпоративно-правовому управлению ПАО «Магаданэнерго».
2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэлектросеть»
(АО «Магаданэлектросеть») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2023 года:
1. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»;
2. Мурашкин Александр Владимирович - начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго»;
3. Драненко Анна Александровна - специалист 1 категории отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС № 2: О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэнергоремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэнергоремонт»
(АО «Магаданэнергоремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэнергоремонт», проводимого по итогам 2023 года:
1. Гринажук Роман Дмитриевич - начальник финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»;
2. Казаков Владимир Петрович - заместитель главного инженера по объектам генерации ПАО «Магаданэнерго»;
3. Сорокин Роман Юрьевич - начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;
4. Шуликин Александр Юрьевич - Генеральный директор АО «Магаданэнергоремонт»;
5. Мурашкин Александр Владимирович – начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго».
2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэнергоремонт» (АО «Магаданэнергоремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэнергоремонт», проводимого по итогам 2023 года:
1. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»;
2. Гаврилов Артем Сергеевич - ведущий экономист финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»;
3. Драненко Анна Александровна - специалист 1 категории отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС № 3. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт» (АО «Магаданэлектросетьремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», проводимого по итогам 2023 года:
1. Тихонова Юлия Александровна - главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»;
2. Выборнов Александр Юрьевич - начальник отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго»;
3. Колбина Лариса Сергеевна – начальник службы эксплуатации, ремонта и ТПиР ЛЭП ПАО «Магаданэнерго»;
4. Мурашкин Александр Владимирович – начальник юридического Управления ПАО «Магаданэнерго»;
5. Харькин Владимир Григорьевич - Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт».
2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт» (АО «Магаданэлектросетьремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», проводимого по итогам 2023 года:
1. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»;
2. Гришанов Андрей Геннадьевич - начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»;
3. Прошина Елизавета Николаевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2023 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2023 года согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 5: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) согласно Приложению 2 к решению.
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 27.06.2023 № 10-23).
ВОПРОС № 6: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэнергоремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера:
1. Реорганизовать АО «Магаданэнергоремонт» (ОГРН 1044900015247) в форме присоединения к АО «Магаданэлектросетьремонт» (ОГРН 1044900015027).
2. Утвердить Договор о присоединении АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт» согласно Приложению 3 к решению.
3. Утвердить Передаточный акт АО «Магаданэнергоремонт» согласно Приложению 4 к решению.
4. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме присоединения
АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «Магаданэлектросетьремонт» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ.
По данному вопросу представлено особое мнение членов Совета директоров: И.В. Максимова, И.Г. Половнева, С.В. Покровского, являющееся Приложением № 7 к Протоколу заседания Совета директоров № 02-24 от 19.02.2024.
ВОПРОС № 7: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления (внеочередного Общего собрания акционеров) АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором ПАО «Магаданэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера:
1.1. Реорганизовать АО «Магаданэлектросетьремонт» (ОГРН 1044900015027) в форме присоединения к нему АО «Магаданэнергоремонт» (ОГРН1044900015247).
1.2. Утвердить Договор о присоединении АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт» согласно Приложению 5 к решению.
1.3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме присоединения АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «Магаданэлектросетьремонт» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ.
2. Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 35 166 259 (Тридцать пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).
Установить, что объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа).
3.1. Увеличить уставный капитал АО «Магаданэлектросетьремонт» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 35 166 259 (Тридцать пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
3.2. Способ размещения – конвертация обыкновенных акций АО «Магаданэнергоремонт» в обыкновенные акции АО «Магаданэлектросетьремонт».
3.3. Коэффициенты конвертации – в 1 (Одну) обыкновенную акцию АО «Магаданэлектросетьремонт» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируется 1 (Одна) обыкновенная акция АО «Магаданэнергоремонт» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
4.1. Внести следующее изменение в Устав АО «Магаданэлектросетьремонт»:
Дополнить раздел 4 Устава АО «Магаданэлектросетьремонт» пунктом 4.5 следующего содержания:
«Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 35 166 259 (Тридцать пять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Устава».
4.2. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав АО «Магаданэлектросетьремонт», в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения.
5.1. Внести следующее изменение в Устав АО «Магаданэлектросетьремонт»:
Дополнить пункт 1.2. раздела 1 Устава АО «Магаданэлектросетьремонт» вторым абзацем следующего содержания:
«Общество является правопреемником по всем правам и обязанностям АО «Магаданэнергоремонт» (ОГРН 1044900015247)».
5.2. Осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав АО «Магаданэлектросетьремонт», после завершения присоединения АО «Магаданэнергоремонт» к АО «Магаданэлектросетьремонт».
По данному вопросу представлено особое мнение членов Совета директоров: И.В. Максимова, И.Г. Половнева, С.В. Покровского, являющееся Приложением № 7 к Протоколу заседания Совета директоров № 02-24 от 19.02.2024.
ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РусГидро ОЦО».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РусГидро ОЦО» Договора оказания услуг, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2-24 от
19 февраля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 20 февраля 2024 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZB4KsfliN026SR9zVoC7Xw-B-B