📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросу о принятии решения:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 1:
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров
ПАО ГК «ТНС энерго» - 25 марта 2024 года.
1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» – 29 февраля 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 2:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам
2023 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года.
Вопрос №4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос №5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №6. О назначении аудиторской организации Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 3:
3.1. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», могут ознакомиться в период с 01 марта 2024 года по 25 марта 2024 года (включительно) с
10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1,
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (corp.tns-e.ru) в период с
01 марта 2024 года по 25 марта 2024 года (включительно).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3.2. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 01 марта 2024 года.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 01 марта 2024 года.
3.3. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 25 марта 2024 года.
Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ПАО ГК «ТНС энерго», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» на веб-сайте регистратора ПАО ГК «ТНС энерго» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:
- по почтовому адресу Общества: 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ПАО ГК «ТНС энерго»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация,
г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 25 марта 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО ГК «ТНС энерго»: «Изменения (корректировка) информации в «Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России», раскрытой в годовом отчете ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год».
Решение по вопросу № 4:
Утвердить внутренний документ ПАО ГК «ТНС энерго»: «Изменения (корректировка) информации в «Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России», раскрытой в годовом отчете ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год» в соответствии с Приложением №1.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем
собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2024 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2024 г., № б/н.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oVkt6iMZT02D6-C7xbeFmrA-B-B