ОАО "ЛЭСК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Липецкая энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, проспект Победы, д. 87А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1054800190037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4822001244
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65097-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; https://www.lesk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 Повестки дня.
Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 1 полугодие 2021 года.
Принято решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Общества за 1 полугодие 2021 года.
По вопросу №2 Повестки дня.
Об исполнении плана работы Совета директоров Общества на 2021 год.
Принято решение:
2.1. Принять к сведению:
• Предложения о повышении эффективности работы с дебиторами;
• Отчет о мероприятиях по повышению мотивации персонала Общества;
• Заключение по результатам бенчмаркинга системы оплаты труда Общества;
• Отчет о развитии интеллектуального учета электрической энергии в Обществе
• Дорожную карту изменения границ зоны деятельности после консолидации сетей ЛГЭК в МРСК.
2.2. Поручить генеральному директору Общества реализовать:
• Предложения о повышении эффективности работы с дебиторами;
• Дорожную карту изменения границ зоны деятельности после консолидации электросетевых активов АО «ЛГЭК» в ПАО «Россети Центр».
2.3. Продлить до 31.12.2021 срок подготовки Плана мероприятий по повышению мотивации персонала Общества, в соответствии с пунктом 3 Дополнений к Плану работы Совета директоров Общества на 2021 год.
По вопросу №3 Повестки дня.
О назначении на должность начальника отдела внутреннего аудита Общества.
Принято решение:
3.1. Назначить Воронову Виолетту Александровну начальником отдела внутреннего аудита на период с 01 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года (включительно).
3.2. Поручить генеральному директору подписать от имени Общества трудовой договор с начальником отдела внутреннего аудита Вороновой Виолеттой Александровной.
По вопросу №4 Повестки дня.
Об утверждении инвестиционных проектов Общества.
Принято решение:
Утвердить финансирование мероприятий за счет резерва, предусмотренного бюджетом Общества на реализацию инвестиционного проекта «Создание интеллектуальной системы учета» (стр. 41 бюджета Общества), в размере 6 133,5 тыс.руб. без НДС, в том числе:
• установка 300 общедомовых приборов учета в размере 3 578,5 тыс.руб.
• установка 1812 индивидуальных (квартирных) приборов учета в размере 2 555 тыс.руб.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2021 года, Протокол № 177.

идентификационные признаки ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005;
номинальная стоимость – 0,22 руб.;
количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.;
ISIN код – RU000A0D8MR7.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Харин


3.2. Дата 29.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IAa4ivwWz0WbZgpyPNXNmw-B-B