"Акрон" Решения совета директоров

Сообщение
о существенном факте о об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Инсайдерская информация


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173012, Новгородская область, г. Великий Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025300786610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5321029508
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00207-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; https://www.acron.ru">https://https://www.acron.ru">https://https://www.acron.ru">https://https://www.acron.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29 октября 2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Акрон» в форме заочного голосования (далее - «собрание акционеров»).
1.2. Определить:
− дату окончания приема бюллетеней для голосования на собрании акционеров (дата проведения собрания акционеров): 3 декабря 2021 года;
− почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание).
− адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru
1.3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9 ноября 2021 года (конец операционного дня).
1.4. Утвердить следующую повестку дня собрания акционеров:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.
2. Внесение изменений и дополнений в устав ПАО «Акрон».
3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Акрон» в новой редакции.
1.5. Поручить Генеральному директору ПАО «Акрон» обеспечить организацию подготовки и проведения собрания акционеров.
1.6. Установить, что сообщение о проведении собрания акционеров размещается на сайте ПАО «Акрон» в сети Интернет: https://www.acron.ru">https://https://www.acron.ru">https://https://www.acron.ru">https://https://www.acron.ru, а также предоставляется держателю реестра акционеров общества для направления номинальному держателю (центральному депозитарию), зарегистрированному в реестре акционеров общества.
1.7. Утвердить:
− проект решений собрания акционеров (приложение № 1);
− форму и текст бюллетеней для голосования, которые должны быть направлены каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров (приложение № 2);
− формулировки решений по вопросам повестки дня собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров общества (приложение № 3);
− форму и текст сообщения о проведении собрания акционеров (приложение № 4);
− текст сопроводительного письма акционеру, которое должно направляться в адрес акционера вместе с бюллетенями для голосования (приложение № 5).
1.8. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров (приложение № 6).
1.9. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания акционеров:
− предоставляется для ознакомления в управлении обращения ценных бумаг ПАО «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, 4-х этажное здание заводоуправления ПАО «Акрон», комната 215) с 12 ноября по 2 декабря 2021 года включительно в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.;
− размещается на сайте ПАО «Акрон» в сети Интернет: https://www.acron.ru">https://https://www.acron.ru">https://https://www.acron.ru">https://https://www.acron.ru, предоставляется держателю реестра акционеров общества для направления номинальному держателю (центральному депозитарию), зарегистрированному в реестре акционеров общества, и размещается в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора по адресу: lk.rrost.ru не позднее 12 ноября 2021 года.
1.10. Установить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть лично представлены акционерами (их представителями) в управление обращения ценных бумаг ПАО «Акрон» (173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон», 4-х этажное здание заводоуправления, комната 215) в рабочие дни с 12 ноября по 2 декабря 2021 года включительно с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
1.11. Установить, что лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, предоставляется возможность участия в собрании акционеров путем заполнения электронной формы бюллетеня с 12 ноября по 2 декабря 2021 года включительно на сайте Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», которое является реестродержателем ПАО «Акрон».
Участие в собрании акционеров указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – Сервис). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора по адресу: lk.rrost.ru или через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android.
1.12. Назначить секретарем собрания акционеров Классен Ирину Николаевну.
2.1. Одобрить проект изменений и дополнений в устав ПАО «Акрон» (приложение № 7).
2.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 3 декабря 2021 года принять решение о внесении изменений и дополнений в устав ПАО «Акрон», предложенных Советом директоров ПАО «Акрон».
3.1. Одобрить проект Положения о Совете директоров ПАО «Акрон» в новой редакции (приложение № 8).
3.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 3 декабря 2021 года утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Акрон» в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2021 г., протокол №649.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
2.5.1 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00207-А от 10.11.2005; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674; представленные Глобальными Депозитарными Расписками (ISIN: US00501T2096, US00501T1007).
2.5.2 Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-00207-А от 10.11.2005.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) О.В. Тихонов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “29” октября 2021 г.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2tqEzjboAkKefbDhMx8E5A-B-B