📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2023 года.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении долгосрочного плана аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024-2026 годы.
«ЗА» – 8 (Восемь)) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении обновленного плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2024 года.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита на 2024 год.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за 2023 год.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2023 года и за 2023 год.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении бюджета Банка на 2024-2026 годы.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета о развитии ESG-направления.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за II полугодие 2023 года согласно приложению 1.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить долгосрочный план аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и дочерних и зависимых обществ банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024-2026 годы согласно приложению 2.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить обновленный план деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2024 года согласно приложению 3.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита на 2024 год согласно приложению 4.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за 2023 год согласно приложению 5.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2023 года и за 2023 год согласно приложению 6.
2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 4 квартал 2023 года и за 2023 год в составе отчета Дирекции комплаенс за 4 квартал 2023 года и за 2023 год согласно приложению 6.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить бюджет Банка на 2024-2026 годы согласно приложению 8.

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о развитии ESG-направления согласно приложению 9.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.02.2024 № 01.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uVfGkKcLy0mzwRkloBzwqw-B-B