"Самараэнерго" Решения совета директоров
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079, Самарская область, г. Самара, пр-д Георгия Митирева, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28.10. 2021 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 октября 2021 года, № 04/434
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2021 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2021 год со следующими показателями:
годовые:
- чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 566 288,3 тыс.руб.;
- выручка от непрофильных видов деятельности: 100%;
квартальные:
- уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 93,9%; 1-п/г – 97,7%; 9месяцев – 99,5%; 2021 год – 100,3%;
- маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 765 023,0 тыс.руб.; 1-п/г – 1 398 164,0 тыс.руб.; 9 месяцев – 2 208 017,7 тыс.руб.; 2021 год – 3 178 697,6 тыс.руб.;
- лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 438 112,3 тыс.руб.; 1-п/г – 905 781,2 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 334 511,4 тыс.руб.; 2021 год – 1 811 514,0 тыс.руб.;
- лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 59 498,8 тыс.руб.; 1п\г – 122 419,6 тыс.руб.; 9 месяцев – 176 198,3 тыс.руб.; 2021 год – 252 416,2 тыс.руб.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2: Об одобрении корректированной инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022г.г.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить проект корректированной инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на период 2020-2022г.г. согласно Приложению № 1.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.
Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Розенцвайг А.Ш., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Сойфер М.В.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 29.10.2021
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M3Isdx8EsUytRztBIZ-ALFg-B-B