📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившим силу Регламент РГ МРСК-ДФиК-06-2023 «Размещение временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 21.04.2023 (протокол от 21.04.2023 № 472).
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение:
Утвердить в качестве Страховщиков Общества:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования
Добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2024 по 31.12.2024
(период действия полисов - 12 месяцев)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - АО «СОГАЗ» - с 30.01.2024 по 29.01.2025
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 01.01.2024 по 31.12.2024
Страхование имущества юридических лиц - АО «СОГАЗ» - с 01.01.2024 по 31.03.2025
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2024 год» принято следующее решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2024 год в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 5 «Об утверждении Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг.» принято следующее решение:
1. Утвердить Программу реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг. в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» на 2024-2028 гг. в объемах утвержденного бизнес - плана и утвержденной инвестиционной программы ПАО «Россети Урал».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 3 квартал 2023 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, за 3 квартал 2023 года в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2024 г., протокол № 507.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fcLkup11OEyX5QWAGmSSeQ-B-B