📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2023 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в IV квартале и за 2023 год».
Результаты голосования: Решение принято.

2.2.2. Об оценке корпоративного управления в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Оценить практику корпоративного управления Банка как положительную, соответствующую целям и задачам, стоящим перед Банком, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.
Результаты голосования: решение принято.

2.2.3. О результатах оценки (самооценки) работы Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать работу Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2023 году эффективной.
2. Поручить председателям комитетов на очередных заседаниях рассмотреть предложения, высказанные членами Наблюдательного совета в ходе проведения процедуры оценки. Предложения по работе комитетов в будущем корпоративном периоде представить Наблюдательному совету при рассмотрении вопроса об отчетах Комитетов Наблюдательного совета Банка за 2023-2024 гг.
Результаты голосования: решение принято.

2.2.4. О структуре Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 человек соответствующим потребностям общества и интересам акционеров.
2. Признать образованные в составе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Протокол № 1 от 28.09.2023г.) комитеты соответствующими масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2024 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2024, Протокол № 6.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3UZcyj7Zo0izpub8Gru82g-B-B