📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№ 1, 6 и 7 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров Общества 17.04.2023 (протокол от 20.04.2023 № 530).

По вопросу № 6 «Об определении способа организации внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1. Определить способ организации внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ» в форме отдельного структурного подразделения, функционально подчиненного Совету директоров Общества, административно подчиненного генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ», путем реорганизации Дирекции внутреннего аудита и контроля в Дирекцию внутреннего аудита.
2. Утвердить изменения в организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 7 «Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1. Одобрить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 30 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить указанное в пункте 1 настоящего решения Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в установленном в ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2024 года № 547.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iE9m-ASyvtkq-Cpz-AczF-AJaQ-B-B