📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации).
1. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу:
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010);
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010);
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010);
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010);
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 03.02.2010 (протокол от 05.02.2010 № 39/2010);
- решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 29.01.2016 (протокол от 01.02.2016 № 176/2016) по вопросу № 11 «О внесении изменений в Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества».

Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 02 февраля 2024 года № 560/2024.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2O0Ww8BwC0GAAZDinJXqYA-B-B