📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу:
Вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 6:
пункт № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
пункт № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное Советом директоров Общества от 31.07.2019 (протокол № 328/5), с даты принятия настоящего решения.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад».
1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1.1. Утвердить перечень, удельный вес и целевые значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения Генеральному директору АО «Энергосервис Северо-Запада», согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.
1.4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «Энергосервис Северо-Запада» с ПАО «Россети Северо-Запад» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ Генерального директора
АО «Энергосервис Северо-Запада».
1.5. Осуществлять выплату вознаграждения Генеральному директору АО «Энергосервис Северо-Запада» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.
1.6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», менеджменту АО «Энергосервис Северо-Запада» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «Энергосервис Северо-Запада» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.».
Решение принято.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить рассмотрение Советом директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» вопроса «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», в целях принятия следующего решения:
2.1. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», утвержденную решением Совета директоров Общества от 05.06.2020 (протокол от 09.06.2020 № 5)*.
* Подведение итогов выполнения КПЭ АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год в целях премирования Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада», утвержденной решением Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» от 05.06.2020 (протокол от 09.06.2020 № 5).
2.2. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 31 января 2024 года, № 477/18.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 31 января 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SuVN-AbjzMky1pFhCSRsUOg-B-B