📰"НЕФАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, вынесенным на голосовании:
На заседании присутствовали шесть членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ», избранных на внеочередном Общем собрании акционеров 18.12.2023г.: Данилов Эдуард Евгеньевич, Дубинин Андрей Васильевич, Курганов Владимир Александрович, Захаров Александр Владимирович, Миннуллина Гузель Зиевна, Саттаров Самат Гарафутдинович.
2.1.2. Совет директоров по повестке дня решил:
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества 30 января 2024 г.:
1.Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2024 год.
3. О результатах внутренних аудиторских проверок за второе полугодие 2023 года.
4. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2024 год.
6. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по аудиту.
8. Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора – директора по развитию ПАО «НЕФАЗ».
9. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Фондом благотворительной и социальной помощи ПАО «КАМАЗ» - договора о благотворительной помощи.
Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» рассмотрел вопросы повестки дня заседания.
По вопросу 4: «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность», кворум имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 4: «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность», принято решение:
В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.01.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.01.2024 г., протокол №7(272).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QEVXc4L3gku8cgOG3-ABeKg-B-B