📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29.01.2024
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.01.2024 № 61
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года согласно Приложениям 5 и 6 к протоколу.

ВОПРОС № 5 Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих принципы и подходы к организации в Обществе внутреннего аудита.
5.1. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции и Положения о Службе внутреннего аудита Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.
2. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно Приложению 9 к протоколу.
3. Считать утратившими силу Политику внутреннего аудита Общества и Положение о Службе внутреннего аудита Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол от 03.10.2016 № 3), с даты принятия настоящего решения.

5.2. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План деятельности внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением 10 к протоколу.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=41GFedIvzkymPcexmQ8Tag-B-B