📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.01.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении организационной структуры ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению 1 к решению (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.03.2024.
3. Признать утратившей силу с 01.03.2024 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 31.01.2023 № 1-23).
4. Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2023 года согласно Приложению 2 к решению.
ВОПРОС № 3. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированных Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированные Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 3 к решению.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01-24 от
30 января 2024 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 30 января 2024 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5oN9tx6mdkaBKzcYBw42ig-B-B