📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок)»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок)»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), а именно:
1) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество) в качестве Кредитора Договора поручительства № 0426001/23 за исполнение Должником (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СПБ РЕНОВАЦИЯ - КРАСНЫЙ КИРПИЧНИК-5» (ИНН 7840102032)) всех обязательств по Кредитному договору от «03» августа 2023г. №0426/23 (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), заключенному между Банком и Должником, на следующих условиях:
Стороны сделки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество) – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СПБ РЕНОВАЦИЯ - КРАСНЫЙ КИРПИЧНИК-5» (ИНН 7840102032)
и
2) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «МОСКОВСКИМ КРЕДИТНЫМ БАНКОМ» (публичное акционерное общество) в качестве Кредитора Договора поручительства № 0441001/23 за исполнение Должником (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СПБ РЕНОВАЦИЯ - КРАСНЫЙ КИРПИЧНИК-5» (ИНН 7840102032)) всех обязательств по Кредитному договору от «03» августа 2023г. №0441/23 (Приложение № 4 к настоящему Протоколу), заключенному между Банком и Должником, на следующих условиях:
Стороны сделки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Публичное акционерное общество) – Кредитор, Банк
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель по сделке:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СПБ РЕНОВАЦИЯ - КРАСНЫЙ КИРПИЧНИК-5» (ИНН 7840102032)
Сумма обязательств по Договору поручительства № 0426001/23 и Договору поручительства № 0441001/23 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 26.01.2024 г., № 1/24.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oVJ0gNYHjkuwwKwourngRw-B-B