📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам I-IV повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год и утверждение бюджета на февраль 2024 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на февраль 2024 года принять.

II. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2023 год. План внутренних
аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2024 год.
1. Отчёт о работе управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» за 2023 год принять к сведению.
2. Утвердить план проведения внутренних аудиторских проектов и общий бюджет времени управления внутреннего аудита на 2024 год.

III. О результатах реализации в 2023 году ежегодного цикла по управлению уровнем удовлетворенности
и вовлеченности персонала в Группе «Татнефть».
1. Принять к сведению информацию о результатах реализации в 2023 году ежегодного цикла по управлению уровнем удовлетворенности и вовлеченности персонала в Группе «Татнефть».

IV. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2024 год.
1. Утвердить смету затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2024 год.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2024, протокол № 9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iVY-CMUPHCUuOS7uwW-AGlxg-B-B