📰"Мордовская энергосбытовая компания" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.01.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.01.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2024 года.
2. Об утверждении Реестра рисков Общества на 1 полугодие 2024 года.
3. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2023 года.
4. Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 23 ноября 2023 года.
5. Отчет Генерального директора о закупочной деятельности по итогам 2023 года.
6. Об утверждении скорректированного плана закупок Общества на 2024 год.
7. О предоставлении согласия на заключение сделки в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 26 п. 15.1. Устава Общества - Изменения к Соглашению № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b0t5sa8OG0mUMM3rJ5BOMA-B-B