📰"СПБ Биржа" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата окончания приема бюллетеней: 19 января 2024 года.
2.3.2. Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «СПБ Биржа», lk.rrost.ru, https://www.spbexchange.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 132 843 907.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 66 656 724, что составляет 50.176727 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
3. О формировании совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
4. О правлении ПАО «СПБ Биржа».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1. О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 131 781 587.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 65 624 404.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 63 376 669 (96.574849 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 383 187 (0.583909 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 850 589 (2.819971 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0 (0 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании).
«по иным основаниям»: 13 959 (0.021271 % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц (далее – «Договор страхования») на следующих основных условиях:
1) Стороны Договора страхования:
Страхователь – Общество;
Страховщик/Состраховщики – Страховое Акционерное Общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062), Акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730).
2) Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица):
- Физические лица, которые являются прошлыми, настоящими или будущими членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами Компании, работниками Компании, а также иные физические лица в соответствии с условиями полиса.
- Компания. Компания означает Страхователя и/или любые дочерние компании Страхователя. В случае возбуждения процедуры несостоятельности/банкротства в отношении любого из вышеуказанных лиц термин «Компания» также будет означать (если таковые появятся) должника во владении или арбитражного управляющего или их любой эквивалент.
К Застрахованным лицам не относятся внешние администраторы и внешние аудиторы.
3) Выгодоприобретатели по Договору страхования: Застрахованные, лица, которым может быть причинен вред, а также иные лица.
4) Срок действия Договора страхования: не менее одного года.
5) Общая страховая сумма (общий лимит ответственности) по Договору страхования – не менее 1 500 000 000 (полутора миллиардов) рублей. Договором страхования для ряда страховых покрытий могут быть установлены меньшие страховые суммы (подлимиты), которые являются частью общей страховой суммы, но не дополнением к ней.
6) Цена услуг по Договору страхования (страховая премия): не более 29 000 000 (двадцати девяти миллионов) рублей.
7) Франшиза: не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;
8) Предмет Договора страхования: Страхователь обязуется оплатить страховую премию и соблюдать условия Договора страхования, а Страховщик (Состраховщики) обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора страхования.
9) Страховые покрытия:
- покрытие ответственности/убытков Застрахованного лица – покрываются убытки (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно будет понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании.
- покрытие возмещений, выплаченных Компанией – покрываются суммы, выплаченные Компанией Застрахованному лицу или в интересах Застрахованного лица в качестве возмещения убытков (включая суммы ответственности, юридические, судебные и некоторые иные расходы), которые Застрахованное лицо понесло или должно было понести в связи с требованием, предъявленным к нему за действия/бездействие, совершенные (якобы совершенные) Застрахованным лицом в занимаемой им должности/позиции в Компании.
Договор страхования может предусматривать определенные исключения из страховых покрытий, а также дополнительные страховые покрытия
Договором страхования может быть установлена дата ретроактивности.
10) Объекты страхования: (1) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения расходов и иных убытков, а также (2) имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с риском наступления ответственности.
Страховой случай считается наступившим в момент предъявления к Застрахованному лицу соответствующего требования.
11) Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
а) члены совета директоров Общества: являются выгодоприобретателями по сделке;
б) члены правления Общества: являются выгодоприобретателями по сделке;
в) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества: является выгодоприобретателем по сделке.
ВОПРОС №2. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 656 724.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (50.176727 %).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 64 838 271 (97.271914 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 376 214 (0.564405 % от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 428 634 (2.143271 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0 (0 % от принявших участие в собрании).
«по иным основаниям»: 13 605 (0.020410 % от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
ВОПРОС №3. О формировании совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 656 724.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (50.176727 %).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 64 575 656 (96.877932 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 376 737 (0.565190 % от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 704 308 (2.556843 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0 (0 % от принявших участие в собрании)
«по иным основаниям»: 23 (0.000035 % от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
1. Не формировать (не образовывать) совет директоров в ПАО «СПБ Биржа» и передать функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Определить следующий порядок вступления в силу пункта 1 настоящего решения:
1) если до даты принятия настоящего решения количество членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа» становится менее количества, определенного законодательством Российской Федерации для хозяйственных обществ, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункт 1 настоящего решения вступает в силу в дату принятия настоящего решения;
2) если на дату принятия настоящего решения совет директоров ПАО «СПБ Биржа» сохраняет свои полномочия, пункт 1 настоящего решения вступает в силу в дату, в которую количество членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа» становится менее количества, определенного законодательством Российской Федерации для хозяйственных обществ, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Прекратить полномочия членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа» досрочно в дату вступления в силу пункта 1 настоящего решения.
ВОПРОС №4. По решению 1 повестки дня: О правлении ПАО «СПБ Биржа».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 656 724.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (50.176727 %).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 64 919 205 (97.393332 % от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 41 116 (0.061683 % от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 696 370 (2.544935 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0 (0 % от принявших участие в собрании).
«по иным основаниям»: 33 (0.000050 % от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Прекратить полномочия членов правления ПАО «СПБ Биржа».
ВОПРОС №4. По решению 2 повестки дня: О правлении ПАО «СПБ Биржа».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 656 724.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (50.176727 %).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 64 936 803 (97.419734 % от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 29 750 (0.044632 % от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 688 558 (2.533214% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0 (0 % от принявших участие в собрании).
«по иным основаниям»: 1 613 (0.002420 % от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав правления ПАО «СПБ Биржа» равным 5 (пяти) членам правления, а в случае если решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» в состав правления будет избрано меньшее количество членов, - равным количеству избранных членов правления.
ВОПРОС №4. По решению 3 повестки дня: О правлении ПАО «СПБ Биржа».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 656 724.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (50.176727 %).
Распределение голосов:
1. Сердюков Евгений Владимирович
«ЗА» - 65178045 (97.781 % от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 31976.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1429496.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 17207.
«по иным основаниям»: 0.
2. Деришева Оксана Борисовна
«ЗА» - 65173603 (97.774 % от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 35889.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1430526.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 16706.
«по иным основаниям»: 0.
3. Каплун Марина Геннадьевна
«ЗА» - 65156166 (97.748 % от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 48135.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1435699.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 16724.
«по иным основаниям»: 0.
4. Садовников Александр Михайлович
«ЗА» - 64745109 (97.132 % от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 43846.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1850827.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 16942.
«по иным основаниям»: 0.
5. Хлебникова Ольга Германовна
«ЗА» - 64742900 (97.128 % от принявших участие в собрании).
«ПРОТИВ» – 45134.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1851818.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 16872.
«по иным основаниям»: 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в правление ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц при условии согласования их кандидатур Банком России:
1) Сердюков Евгений Владимирович
2) Деришева Оксана Борисовна
3) Каплун Марина Геннадьевна
4) Садовников Александр Михайлович
5) Хлебникова Ольга Германовна.
ВОПРОС №4. По решению 4 повестки дня: О правлении ПАО «СПБ Биржа».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 132 843 907.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 656 724.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (50.176727 %).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 64 586 573 (96.894310% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 29 000 (0.043506% от принявших участие в собрании).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 037 579 (3.056825% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 0 (0 % от принявших участие в собрании).
«по иным основаниям»: 3 572 (0.005359% от принявших участие в собрании).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Установить, что пункты 1 – 3 настоящего решения вступают в силу в дату вступления в силу решения общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое предусматривает, что совет директоров ПАО «СПБ Биржа» не формируется (не образуется) и функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» передаются правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 января 2024 года, Протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I5gzFXru9Eq9KAbC3bwFFQ-B-B