📰АКБ "АВАНГАРД" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24 января 2024 года
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 января 2024 года
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Об утверждении Положений о Комитетах Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новых редакциях.
3. Об утверждении Информационной политики ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
4. О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда.
6. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2023 году.
7. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2023 года.
8. Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2024 год.
9. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2023 год.
10. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.
11. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год.
12. Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2024 год.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YQo-A7qpUXEW-Ck2jL7p5QeA-B-B