📰"М.видео" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Решения по вопросам № 4.1, № 4.2, № 4.3, № 4.4 повестки дня:
За – 7 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 2 голоса.
Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 1 голос.
Решение по вопросам № 4.1, № 4.2, № 4.3, № 4.4 повестки дня приняты большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (6 из 8).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты следующие решения:
Решение по вопросу № 4.1:
1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 и иными положениями Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества: сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
член Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» (выгодоприобретатель в сделке);
член Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке;
единоличный исполнительный орган Общества:
- Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Решение по вопросу № 4.2:
1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. В соответствии с главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 и иными положениями Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества: сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
член Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» (выгодоприобретатель в сделке);
член Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке;
единоличный исполнительный орган Общества:
- Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Решение по вопросу № 4.3:
1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. В соответствии с главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 и иными положениями Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества: сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
член Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» (выгодоприобретатель в сделке);
член Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке;
единоличный исполнительный орган Общества:
- Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Решение по вопросу № 4.4:
1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. В соответствии с главой XI Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
контролирующие лица Общества: сведения не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
член Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке;
единоличный исполнительный орган Общества:
- Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.01.2024, Протокол № 255/2024.
2.5. В случаях, когда решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, эмитентом дополнительно должны быть указаны сведения о данном обстоятельстве: решениями Совета директоров эмитента по вопросам № 4.1, № 4.2, № 4.3 и № 4.4 повестки дня предусмотрено: не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Z-C-C9VqsZPkub0L3xrmxCNw-B-B