📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»:
Результаты голосования по пункту 7.1. вопроса 7 повестки дня:

По вопросу о предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, а также сделки с учетом ограничений, предусмотренных пп. 23 п. 15.2. Устава Общества:
«ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

По вопросу о предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 6* (шесть) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
*Голоса заинтересованных членов Совета директоров не учитывались при подсчете результатов голосования.

Результаты голосования по пункту 7.2. вопроса 7 повестки дня:

«ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Голоса заинтересованных членов Совета директоров не учитывались при подсчете результатов голосования.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятые решения по вопросу № 7 повестки дня «Разное»:
7.1. В соответствии со ст. 79, ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 15, пп. 16 п. 15.2. Устава Общества, а также с учетом ограничений, предусмотренных пп. 23 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

7.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2. Устава Общества, а также с учетом ограничений, предусмотренных пп. 23 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее – «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.11.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.11.2023, протокол № 19.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c3yFu8AGHk-CAO-C0l2xCA9Q-B-B