📰"СПБ Биржа" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 07.12.2023 19:50:28) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5-CECTsCAGEyyFRA47dDxwA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (далее – Сообщение) раскрываются формулировки принятых решений по первому и второму вопросам повестки дня заочного голосования совета директоров эмитента, а также исключен пункт 2.5 раздела 2 Сообщения. Сообщение публикуется во исполнение требований двух Предписаний Департамента корпоративных отношений Банка России, поступивших в ПАО «СПБ Биржа» (исх. № 28-4-2/6748 от 23.11.2023; исх. 28-4-2/7373 от 13.12.2023).

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19,20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 4 из 9 избранных членов совета директоров эмитента. По всем вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с Горюновым Р.Ю. согласно приложению № 1 к Протоколу.
В соответствии с соглашением о расторжении трудового договора прекратить полномочия генерального директора ПАО «СПБ Биржа» Горюнова Романа Юрьевича 10 ноября 2023 года (последний день осуществления полномочий).
2. Избрать на должность генерального директора ПАО «СПБ Биржа» Сердюкова Евгения Владимировича с 11 ноября 2023 года (первый день осуществления полномочий).
Утвердить условия трудового договора с Сердюковым Е.В. согласно приложению № 2 к Протоколу.
3. Уполномочить члена совета директоров ПАО «СПБ Биржа» Ф.И.О. подписать указанные в пунктах №1 и №2 настоящего решения документы от имени ПАО «СПБ Биржа».
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.2.2.
1. Прекратить полномочия члена правления ПАО «СПБ Биржа» Горюнова Романа Юрьевича 10 ноября 2023 года (последний день осуществления полномочий).
2. Определить количественный состав правления ПАО «СПБ Биржа» равным 3 (трем) членам правления.
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2023 года, Протокол заседания совета директоров № 16/2023.
4. Подпись
4.1. Директор Юридического департамента
ПАО «СПБ Биржа»

А.Ю. Алимов
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” ноября 2023 г. М.П.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hRt0bC9lmESx-C4qrQUjcew-B-B