📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:
1. По вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2. По вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
1.1. Утвердить Политику Интегрированная система управления рисками Публичного акционерного общества «Уральская кузница» (приложение № 1 к настоящему решению)

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.01.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 22 января 2024 № 2/2024




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DAmTAYDqDUGHXVidQK-AsSg-B-B