18 января ВОСА утвердило 27-ю редакцию устава ПАО «ЭсЭфАЙ», в числе ключевых изменений увеличинение числа членов совета директоров до 9 человек - блог SFI на Смартлаб

18 января 2024 года состоялось внеочередное собрание акционеров ПАО «ЭсЭфАй», утвердившее изменения во внутренних документах холдинга. Необходимость данных изменений вызвана требованиями законодательства об акционерных обществах, а также рекомендациями Банка России к принципам корпоративного управления в публичных компаниях.

В частности, была утверждена 27-я редакция Устава ПАО «ЭсЭфАЙ». Большая часть изменений в Устав носит технический характер. Но отдельно хотелось бы отметить изменение в Уставе, связанное с количественным составом совета директоров ПАО «ЭсЭфАй». В связи с тем, что в прошлом году держателями акций холдинга стали более 10 000 инвесторов, количество членов совета директоров необходимо увеличить минимум до девяти человек (сейчас в состав входят семь директоров). Это требования ст. 66 федерального закона «Об акционерных обществах».

Также были внесены изменения в положениях о совете директоров и о вознаграждении членов совета директоров. Изменения обусловлены внедрением во исполнение рекомендаций кодекса корпоративного управления, разработанного Банком России для публичных компаний, в совете директоров ПАО «ЭсЭфАй» института старшего независимого директора. В случаях, когда председатель совета директоров не является независимым, старший независимый директор координирует взаимодействие независимых директоров с председателем. Принятая редакция указанных положений вводит в ПАО «ЭсЭфАй» должность старшего независимого директора.

Принятые на собрании акционеров новые редакции документов доступны на Портале раскрытия информации (раздел «Документация») и сайте холдинга (кроме Устава, который будет опубликован после его государственной регистрации).