📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17.01.2024;
- место проведения общего собрания акционеров: не применимо;
- время проведения общего собрания акционеров: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Банка: 33 429 709 766 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч семьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).
Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в Собрании:
25 381 698 856 (Двадцать пять миллиардов триста восемьдесят один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) (75,9256% от общего количества голосов).
Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
3. Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
4. Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
5. Об одобрении участия Банка в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 381 694 856 или 99,9999842% голосов;
«Против» 100 или 0,0000004% голосов;
«Воздержался» 3 900 или 0,0000154% голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9999842% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 381 696 756 или 99,999992% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 2 100 или 0,000008% голосов
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Наблюдательном Совете Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 381 696 756 или 99,999992% голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 2 100 или 0,000008% голосов
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999992% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о Правлении и Председателе Правления Банка.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 381 694 956 или 99,9999846% голосов;
«Против» 200 или 0,0000008% голосов;
«Воздержался» 3 700 или 0,0000146% голосов
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,9999846% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
По пятому вопросу повестки дня:
Об одобрении участия Банка в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» 25 381 696 656 или 99,999991 % голосов;
«Против» 0 голосов;
«Воздержался» 2 200 или 0,000009 % голосов
РЕШИЛИ:
Одобрить участие Банка в Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99,999991% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.01.2024, протокол № 01.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JUG31, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P-C1jwSLd50-Cgfd2RD5AURw-B-B