"Павловский автобус" Решения совета директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Павловский автобус»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 606108, Нижегородская область, район Павловский, город Павлово, улица Суворова, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025202121757
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 5252000350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00261-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.10.2021г.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. Общее количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - 7 (Семь) человек. В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов (проголосовали члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки и соответствующие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»);
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» -7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключаемого договора залога... Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400».

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус» вопрос: «Дача предварительного согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора залога» со следующей формулировкой решения:

«Дать согласие на совершение ПАО «Павловский автобус» крупной сделки, составляющей более 50% процентов балансовой стоимости активов ПАО «Павловский автобус», определенной по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Павловский автобус» на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность: договора залога ... Информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400».

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«В соответствии с пунктом 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), основные условия которых изложены в решении по второму вопросу повестки дня настоящего заседания (далее – «Заключение»), Заключение предоставляется акционерам Публичного акционерного общества «Павловский автобус» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Павловский автобус».

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Определить цену выкупа голосующих акций Общества в связи с заключением крупной сделки связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества стоимость которого составляет более 50% от балансовой стоимости активов Общества и во исполнение абзаца 2 пункта 1 и пункта 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 6 339 (Шесть тысяч триста тридцать девять) рублей за одну обыкновенную именную акцию Общества в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «Экспертный центр «Норматив» № 682/2021 от 08.10.2021, согласно которому рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции Общества составляет 6 339 (Шесть тысяч триста тридцать девять) рублей».

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Павловский автобус» (далее именуемое – Собрание) в форме – заочное голосование.
2. Утвердить:
- дату проведения Собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 01 декабря 2021г.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 606108, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1, ПАО «Павловский автобус»;
- адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1, ПАО «Павловский автобус»;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: «07» ноября 2021 года (правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных акций).
3. Утвердить повестку дня Собрания:
1) Дача предварительного согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора залога.

4. Утвердить:
- текст и форму сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) (Приложение 1);
- уведомление акционера о наличии права требовать выкупа Обществом акций и порядке его осуществления (Приложение к Сообщению);
Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций и порядке его осуществления вместе с Сообщением доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Павловский автобус» путем размещения в срок не позднее «29» октября 2021г. (включительно) на сайте (странице) ПАО «Павловский автобус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638
gazgroup.ru/shareh/paz-bus/investors/
Решения, принятые Собранием, и итоги голосования довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для Сообщения, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение, отчет об итогах голосования, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5. Утвердить:
- текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Павловский автобус» (Приложение 2);
- формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Павловский автобус» (Приложение 3)
6. Бюллетени для голосования на Собрании (далее – бюллетень) направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до «10» ноября 2021 года (включительно);
7. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус»;
- Копия отчета независимого оценщика о рыночной стоимости акций ПАО «Павловский автобус», требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов ПАО «Павловский автобус» по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Павловский автобус», на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества;
- Заключение о крупной сделке;
- Выписка / выписки из протокола заседания Совета директоров ПАО «Павловский автобус» по вопросу об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества».
8. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с «11» ноября 2021 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1 (управление по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Павловский автобус», телефон 8 (83171) 2-85-04).».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.10.2021 года, б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-00261-А от 24.03.2009г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009083240.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-00261-А от 24.03.2009г.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
№ 4 от 20.03.2020г. А.В. Васильев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «27» октября 2021г.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Axvx5868BkST02-AeusAh6w-B-B