📰"Россети Кубань" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав членов Совета директоров: 11 человек.
В заседании приняли участие: 11 человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Кубань» имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 11
3 11
об определении приоритетных направлений деятельности Общества, утверждении долгосрочных программ развития Общества
По вопросу №1 «Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2024-2028 гг.».
2.2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2024-2028 годы согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2023-2027 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 504/2022).
об утверждении внутреннего документа
По вопросу №3 «Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Кубань».
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Кубань» согласно приложениям 2,3 к настоящему решению Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» декабря 2023 г., протокол №543/2023.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=o22xFkS6iU6gjOdKlePt5A-B-B