📰"Магнит" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 13 повестки дня заседания «Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.
по вопросу 16 повестки дня заседания «Избрание единоличного исполнительного органа ПАО «Магнит».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 13 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «Магнит» в составе:
1. Бобровой Анны Николаевны;
2. Бодрова Андрея Юрьевича;
3. Иванова Дмитрия Анатольевича;
4. Исмаилова Руслана Ариф Оглы;
5. Мелешиной Анны Юрьевны;
6. Мисника Юрия Юрьевича;
7. Павловского Федора Олеговича;
8. Фиаминго Франческо;
9. Шумилина Егора Александровича.»

Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента:
1. Бобров Анна Николаевна - 0,013108 %;
2. Бодров Андрей Юрьевич - долей не имеет;
3. Иванов Дмитрий Анатольевич – долей не имеет;
4. Исмаилов Руслан Ариф Оглы - 0,033976 %;
5. Мелешина Анна Юрьевна - 0,001642 %;
6. Мисник Юрий Юрьевич - 0,001530 %;
7. Павловской Федор Олегович - долей не имеет;
8. Фиаминго Франческо - 0,00058%;
9. Шумилин Егор Александрович - долей не имеет.

по вопросу 16 повестки дня заседания принято решение:
«1) Избрать на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Магнит» Мелешину Анну Юрьевну на 3 (три) года, датой вступления в должность считать «15» января 2024 года».
2) Утвердить трудовой договор с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит».
3) Уполномочить Федоришину Татьяну Тхясеновну подписать трудовой договор, иные необходимые документы с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит» Мелешиной Анной Юрьевной.»

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:
- Мелешина Анна Юрьевна - 0,001642 %.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2023;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 29.12.2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PsYWGHAzH02CzN3tX-CYieg-B-B