📰"ДВМП" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1-7, 10-11, 15-17 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
Решение по вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок между ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»
одобрить сделки согласно Приложению 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Diomid Limited, Dalnegorsk Limited, Laysan Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited, Gannet Shipping Limited, Fregata Shipping Limited, Pelican Shipping Limited , Afanasyev Limited, Vladivostok Limited, Askold Limited, Skua Shipping Limited).
Принятое решение:
1. Одобрить взаимосвязанные сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited и компаниями Diomid Limited, Dalnegorsk Limited, Laysan Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited, Gannet Shipping Limited, Fregata Shipping Limited, Pelican Shipping Limited , Afanasyev Limited, Vladivostok Limited, Askold Limited, Skua Shipping Limited) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 2 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»
(ООО «ФИТ», ООО «ИнвестКонсалтинг»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ИнвестКонсалтинг») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг») одобрить сделки согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП»
(ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП»
(ООО «ФЕСКО Транс»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу
и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»
(ООО «СЦФ, ООО «ФЕСКО Транс»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ, ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.
3. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц
ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФЕСКО Транс») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложениях 6 и 7 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения в соответствии с компетенцией предусмотренной Уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП»
(ООО «Терминал Забайкальск»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 8 к Протоколу.
2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО» как участнику ООО «Терминал Забайкальск» одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков Группы FESCO на 2024г.
Принятое решение:
1.Утвердить Корпоративную карту существенных рисков Группы FESCO на 2024г. согласно Приложению 12.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. О рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2024г.
Принятое решение:
1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2024г. согласно Приложению 13.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря
ПАО «ДВМП» в 2023г.
Принятое решение:
1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 14 к Протоколу.
2. Дать положительную оценку деятельности Корпоративного секретаря и Департамента корпоративного секретариата ПАО «ДВМП» в 2023 году.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»
(ООО «Экспресс Индустрия», ООО «ТФГ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Экспресс Индустрия»,
ООО «ТФГ») на условиях согласно Приложению 17 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 17 к Протоколу, а также принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 18 к Протоколу.
2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 18 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица
ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») и иных взаимосвязанных с ними сделок и действий.
Принятое решение:
1. Одобрить сделки и действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») и иные взаимосвязанные с ними сделки и действия согласно Приложениям 19, 20, 21 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия на условиях согласно Приложению 19, 20, 21 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 27/23 от 29.12.2023 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=l6QR3KldiUaYB0DdSG1d0Q-B-B