📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По второму вопросу: Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ТРК».

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По третьему вопросу: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2023-2024 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 2 к решению Совета директоров ПАО «ТРК».

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По четвертому вопросу: О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2023 год.

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2023 год, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТРК» 20.03.2022 (протокол №25), следующие изменения:
«Изложить раздел V. Объем финансирования программы НПО в новой редакции: «Объем финансирования программы НПО на 2023 год составляет 3 809 523 (Три миллиона восемьсот девять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 81 копейка, кроме того, услуги по негосударственному пенсионному обеспечению составляют 190 476 (сто девяносто тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 19 копеек».
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить финансирование по Программе негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2023 год в размере, не превышающем 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей, при условии выполнения финансово-экономических КПЭ и ФКП по итогам работы за 2023 год согласно утвержденному бизнес-плану ПАО «ТРК» на 2023 год.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По пятому вопросу: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «ТРК» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложениями №№ 3-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исполнить поручения, изложенные в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По шестому вопросу: Об утверждении плана закупки ПАО «ТРК» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить план закупки ПАО «ТРК» на 2024 год согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


По седьмому вопросу: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 9 к решению Совета директоров ПАО «ТРК».

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29.12.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.12.2023 № 16.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WosZjTwtoUiJZ6I7WF90pw-B-B