📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу согласования на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции контроля. Решение принято.
2. Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу согласования на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита. Решение принято.
3. Изменение Реестра критически значимых активов Группы ОАК и одобрение сделки, связанной с отчуждением объекта недвижимого имущества.
По пункту 3.1. – решение принято.
По пункту 3.2. – решение принято.
4. О рассмотрении результатов Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества в 2023 году.
По пункту 4.1. – решение принято.
По пункту 4.2. – решение принято.
По пункту 4.3. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу согласования на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции контроля».
Представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование кандидатуры Козлова Михаила Дмитриевича на должность начальника управления по рискам и внутреннему контролю дочернего общества (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).

По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу согласования на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита».
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование назначения Фоменко Ольги Александровны на должность начальника управления внутреннего аудита дочернего общества с размером ежемесячного вознаграждения в соответствии с Приложением № 1 при условии оформления в установленном порядке необходимого допуска к сведениям, составляющим государственную тайну (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).

По вопросу № 3 повестки дня: «Изменение Реестра критически значимых активов Группы ОАК и одобрение сделки, связанной с отчуждением объекта недвижимого имущества».
3.1. Изменить Реестр критически значимых активов Группы ОАК, исключив из него объект недвижимого имущества, указанный в Приложении № 2.
3.2. Одобрить сделку, на условиях, указанных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

По вопросу № 4 повестки дня: «О рассмотрении результатов Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества в 2023 году».
4.1. Утвердить Отчет о результатах Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества в 2023 году в соответствии с Приложением № 3.
4.2. Исполнительным органам Общества и Председателям Комитетов при Совете директоров обеспечить реализацию рекомендаций, отмеченных в п. 5 Отчета о результатах Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2023 корпоративный год.
4.3. Считать целесообразным включить в состав годового отчета Общества за 2023 год сведения о результатах проведенной Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества в 2023 году.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2023, № 432.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DVBIAdMngEq0zlNjA7X6BA-B-B