📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Об утверждении Регламента оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об изменении Стратегии управления рисками и капиталом Банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Об изменении Стратегии управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Об изменении Плана восстановления финансовой устойчивости банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024 год.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении ежегодного отчета банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о результатах идентификации значимых рисков на 2024 год.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Об одобрении изменений в составе Правления Банка.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Об одобрении изменений в составе Правления Банка.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Об утверждении Отчета в области устойчивого развития ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2022 год.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Регламент оценки эффективности деятельности Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1.

Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом Банка ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 2.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Стратегию управления рисками и капиталом банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 3.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в План восстановления финансовой устойчивости банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 4.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить целевые значения контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024 год согласно приложению 5.
2. Принять к сведению Заключение Отдела операционных рисков Департамента рыночных и операционных рисков Дирекции рисков ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по расчету и обоснованию предлагаемых к утверждению целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2024 год согласно приложению 6.

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о результатах идентификации значимых рисков на 2024 год согласно приложению 7.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
1. Одобрить кандидатуру «*» для назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.
2. Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, организовать направление в Банк России ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры «*» с целью назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.
3. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписания ходатайства, анкеты и других документов, необходимых для согласования кандидатуры «*» с целью назначения Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка.
4. Назначить Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, «*» на третий рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании его кандидатуры Банком России.
5. Установить после назначения на должность размер фиксированной части оплаты труда (оклада) Заместителю Председателя Правления, члену Правления Банка «*» в соответствии с приложением 8 к протоколу.
6. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, или лицам, указанным в приложении 9, право подписания соответствующих кадровых документов, необходимых для оформления назначения «*» Заместителем Председателя Правления, членом Правления.
7. Поручить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, подписать и организовать направление в Банк России уведомления о назначении «*» Заместителем Председателя Правления Банка, членом Правления Банка, в установленном порядке.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п. 13.2.10 и п. 13.2.11 Устава Банка прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «***» 29 декабря 2023 года (последний рабочий день).
2. Установить размер выплаты вознаграждений в связи с расторжением Трудового договора с Заместителем Председателя Правления, членом Правления Банка «***» по соглашению сторон согласно приложению 10.
3. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписания соответствующих документов, необходимых для уведомления Банка России об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «***».
4. Предоставить Председателю Правления Банка «**» или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка, право подписания соответствующих кадровых документов, необходимых для оформления расторжения трудовых отношений с «***» по п.п. 1 части первой ст. 77 Трудового кодекса РФ (соглашение сторон) 29 декабря 2023 года (последний рабочий день).

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет в области устойчивого развития ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за 2022 год согласно приложению 11.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2023 № 39.
2.5. Дополнительные сведения в отношении лица, назначенного членом коллегиального исполнительного органа эмитента:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): «*»;
- доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0% / 0%.
«*», «**» и «***» информация о кандидате для избрания в состав Правления Банка и о лицах, входящих в состав Правления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9ptEjOmO-CEW25ajaeE5AlA-B-B