📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие шестеро. Кворум имеется.
ВОПРОС № 1. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3. Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4. Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 2. 1. Утвердить Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань», утверждённого решением Совета директоров 02.09.2022 (Протокол №22.3 от 05.09.2022) в новой редакции, в соответствии с Приложением №2.
2. Ввести в действие Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции с 01.01.2024.
ВОПРОС № 3. Утвердить дополнительное соглашение к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 22.11.2019 № ДКС-1/221119 между ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «ВТБ Регистратор» в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС № 4. В соответствии с пп. 23 и пп. 28 п.16.1 Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» предоставить согласие на совершение сделки – Генерального соглашения о порядке предоставления кредитов между АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (АО) и ПАО «ТНС энерго Кубань» на следующих основных условиях:
Стороны сделки Кредитор: АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (АО) (ИНН: 7703115760).
Заемщик: ПАО «ТНС энерго Кубань»
(ИНН: 2308119595; ОГРН: 1062309019794).
Вид и сумма кредитования Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты в рамках установленного Лимита кредитного риска.
Лимит кредитного риска – 2 000 000 000 (Два миллиарда) российских рублей.
Срок действия Лимита кредитного риска По 24.02.2027 г.
Порядок погашения Основного Долга Совокупная задолженность по основному долгу по всем Кредитам, предоставленным в рамках Лимита кредитного риска, не должна превышать:
- по состоянию на начало операционного дня 24.12.2026 г. 1.350.000.000 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) рублей;
- по состоянию на начало операционного дня 29.01.2027 г. 700.000.000 (Семьсот миллионов) рублей.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита кредитного риска) Не может быть более 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) от даты предоставления соответствующего Кредита.
Цель кредитования Финансирование текущей деятельности.
Процентная ставка Процентная ставка устанавливается по каждому Кредиту офертно-акцептным способом в фиксированном размере, но не более действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 (Пять) процентных пунктов.
Период предоставления Кредитов Начинается с даты выполнения предварительных условий и заканчивается за 3 (Три) месяца до окончания срока действия Лимита кредитного риска.
Штрафные проценты По просроченной задолженности Заемщик уплачивает штрафные проценты по удвоенной процентной ставке по соответствующему Кредиту, начисляемые на сумму просроченной задолженности за период с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности, и по дату ее фактического погашения. Штрафные проценты начисляются исходя из действительного числа календарных дней в году.
а также на иных условиях, определяемых по своему усмотрению руководителем Заемщика или иным лицом, уполномоченным на заключение Соглашения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.12.2023 № 23.9.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GY5mZMEnx0KaEfE2H7-C-CLw-B-B