📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум 100% (в голосовании приняли участие все члены Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»)
Со второго по шестой вопросам повестки дня решения приняты единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 15.12.2023 (Приложение №1 к Протоколу).
Существующую в Банке систему контроля за рисками, методологию оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, признать эффективными.
Уровень капитала, плановый (целевой) уровень достаточности капитала и плановая структура капитала, определенные Стратегией управления рисками и капиталом Банка, соблюдаются. Объем имеющегося в распоряжении Банка капитала превышает необходимую величину, что позволяет обеспечить стабильное, непрерывное и устойчивое функционирование Банка.

Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении Акта проверки функционирования системы внутреннего контроля, деятельности Службы внутреннего контроля-комплаенс службы и Службы управления рисками, самооценка деятельности Службы внутреннего аудита.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить представленный начальником Службы внутреннего аудита Банка Акт проверки функционирования системы внутреннего контроля, деятельности Службы внутреннего контроля-комплаенс службы и Службы управления рисками, самооценка деятельности Службы внутреннего аудита от 08.12.2023 (Приложение №2 к Протоколу).
Систему внутреннего контроля Банка в целом признать соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
Деятельность Службы внутреннего контроля - комплаенс службы и Службы управления рисками Банка признать эффективной и соответствующей требованиям Положения о системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» и нормативных документов Банка России.

Четвертый вопрос повестки дня:
О рассмотрении результатов оценки деятельности Службы внутреннего аудита Банка.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Рассмотреть и принять к сведению оценку деятельности Службы внутреннего аудита Банка, проведенную Комитетом Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту.
Учитывая результаты самооценки деятельности Службы внутреннего аудита и выводы Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, изложенные в Заключении Комитета (Приложение №3 к Протоколу), признать деятельность Службы внутреннего аудита в целом соответствующей требованиям Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД», Положения о системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» и нормативных документов Банка России. Служба внутреннего аудита выполняет возложенные на нее функции; обеспечивает независимую оценку адекватности установленных правил и процедур, а также их соблюдения; осуществляет контроль за эффективностью принятых подразделениями и органами управления по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков.
На основании вышеуказанного, деятельность Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» признать эффективной.

Пятый вопрос повестки дня:
О проведении оценки внутренних нормативных документов, разработанных в рамках ВПОДК.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п.2.5 Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» оставить без изменений документы, разработанные в рамках ВПОДК:
∙ Порядок управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
∙ Порядок управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
∙ Порядок управления рыночным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
∙ Порядок управления процентным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
∙ Порядок управления риском концентрации в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
∙ Порядок управления кредитным риском контрагента в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
∙ Положение о порядке проведения стресс-тестирования финансового состояния ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Принимая во внимание Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 15.12.2023, ранее рассмотренный Советом директоров Банка Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023, а также требования Положения Банка России от 08.04.2020 N 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», утвердить следующие документы, разработанные в рамках ВПОДК, в новых редакциях:
∙ Стратегия управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №4 к Протоколу);
∙ Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №5 к Протоколу);
∙ Политика управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №6 к Протоколу);
∙ Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №7 к Протоколу).

Шестой вопрос повестки дня:
Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку (Приложение №8 к Протоколу).

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
28 декабря 2023 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
28 декабря 2023 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 803



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K-A3lD22xikO-CBsO-C1NMh8g-B-B