📰"Мосэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2023.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 27.12.2023 №145.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.
1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах работы Общества и выполнении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года (Приложение 2.1 и 2.2 к настоящему решению).
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго» на 2023 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «Мосэнерго» на 2023 год в соответствии с Приложениями 3.1 и 3.2 к настоящему решению.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WqkZj3ScEkmt9pcKHWw3EA-B-B