📰"Магаданэнерго" Решения совета директоров

Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.magadanenergo.ru;
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос № 15: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2023 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению 1 к решению.
ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2023 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению 2 к решению.
ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2023 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению 3 к решению.
ВОПРОС № 4: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2024 – 2028 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 4 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» на 2025 - 2028 годы согласно Приложению 4 к решению.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2024 год».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении бизнес-плана
АО «Магаданэнергоремонт» на 2024 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить бизнес-план АО «Магаданэнергоремонт» на 2024 год согласно Приложению 5 к решению.
ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2024 - 2028 годы».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2024 - 2028 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить бизнес-план АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2024 год согласно Приложению 6 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2025 - 2028 годы согласно Приложению 6 к решению.
ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований
ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный План заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2023 год согласно Приложению 7 к решению.
ВОПРОС № 8: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить План заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 8 к решению.
ВОПРОС № 9: О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Лимиты стоимостных параметров заимствований ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 9 к решению.
ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Реестра непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить:
1. Реестр непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции согласно Приложению 10 к решению.
2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Магаданэнерго» на 4 квартал 2023 года – 2024 год согласно Приложению 11 к решению.
ВОПРОС № 11. О согласовании совмещения должностей в организациях.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «Магаданэнерго» Милотворским Владимиром Эвальдовичем следующих должностей:
- члена Совета директоров ПАО «Магаданэнерго»;
- члена Правления ПАО «Магаданэнерго»;
- члена Совета директоров АО «Магаданэлектросеть».
2. Согласовать совмещение первым заместителем Генерального директора – главным инженером ПАО «Магаданэнерго» Шишкиным Владимиром Николаевичем должности члена Правления ПАО «Магаданэнерго».
3. Согласовать совмещение заместителем Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго» Антоновым Вадимом Алексеевичем следующих должностей:
- члена Правления ПАО «Магаданэнерго»;
- члена Совета директоров АО «Магаданэлектросеть».
4. Согласовать совмещение заместителем Генерального директора по безопасности ПАО «Магаданэнерго» Бондаревым Виктором Александровичем должности члена Правления ПАО «Магаданэнерго».
5. Согласовать совмещение заместителем Генерального директора по развитию ПАО «Магаданэнерго» Хасьяновым Марком Владимировичем должности члена Правления ПАО «Магаданэнерго».
6. Согласовать совмещение заместителем Генерального директора по управлению ресурсами ПАО «Магаданэнерго» Диденко Антоном Геннадиевичем должности члена Правления ПАО «Магаданэнерго».
ВОПРОС № 12: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять План мероприятий по управлению рисками ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 12 к решению.
ВОПРОС № 13: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Магаданэнерго», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2024 года, согласно Приложению 13 к решению.
ВОПРОС № 14: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ПАО «Магаданэнерго» на 2024 год согласно Приложению 14 к решению.
ВОПРОС № 15: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 22.12.2023 (протокол № 367) (Приложение 15 к решению, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему.
2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024.
3. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 26.12.2019 (протокол от 27.12.2019 № 25-19 вопрос № 6 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 18-23 от
27 декабря 2023 года.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор _____________ В.Э. Милотворский

3.2. Дата 28 декабря 2023 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=anjtszjp4EWN3mDuJkfuhQ-B-B