📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «РЭСК» Муравьёва А.О., признаваемого в соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным по сделке (лицо, занимает должность (член Совета директоров) в органах управления управляющей организации Общества).
Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2024-2028 годы».
Решение:
1. Утвердить Бизнес-план ПАО «РЭСК» (далее – Общество) на 2024 год согласно
Приложению 1 к Протоколу.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2025-2028 годы согласно Приложению 1 к Протоколу.

Вопрос №2: «О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год».
Решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2024 год, согласно Приложению 2 к Протоколу.

Вопрос №3: «О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год».
Решение:
Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2024 года, согласно Приложению 3 к Протоколу.

Вопрос №4: «О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками
ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2024 год».
Решение:
Принять План мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» на 2024 год согласно Приложению 4 к Протоколу.

Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации».
Решение:
1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, утвержденный решением Совета директоров Общества 25.03.2022 (протокол от 25.03.2022 № 08/227-22).
3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 5 к Протоколу.

Вопрос №6: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год».
Решение:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2024 год согласно Приложению 6 к Протоколу.

Вопрос №7: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и/или распоряжения недвижимым имуществом Общества – Договора аренды части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а».
Решение:
Стороны Договора:
Арендодатель – ПАО «РЭСК»;
Арендатор – ООО «АГАТ СофТ».
Предмет Договора:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А общей площадью 78,6 (Семьдесят восемь целых и шесть десятых) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54). План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 7 к Протоколу.
Цена Договора:
Размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 224, № 225 составляет 47 160 (Сорок семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
Переменная часть арендной платы ежемесячно определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, но не должна превышать 23 580 (Двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 778 140 (Семьсот семьдесят восемь тысяч сто сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
Срок аренды:
с 01.01.2024 по 30.11.2024 включительно.

Вопрос №8: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года».
Решение:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению 8 к Протоколу.

Вопрос №9: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро».
Решение:
1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 22.12.2023 (протокол № 367) (Приложение 9 к Протоколу, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему.
2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024.
3. Считать Положение внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024.
4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.12.2019 (протокол от 27.12.2019 №07/199-19, вопрос № 12 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2023г. Протокол № 08/253-23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eJYs9OIbxkG1xuIPho8LlA-B-B