📰"ДВМП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26.12.2023 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.12.2023 г.
2.4. Повестка дня:
1. Об одобрении сделок между ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП»
(ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED).
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП»
(FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Diomid Limited, Dalnegorsk Limited, Laysan Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited, Gannet Shipping Limited, Fregata Shipping Limited, Pelican Shipping Limited, Afanasyev Limited, Vladivostok Limited, Askold Limited, Skua Shipping Limited).
3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ИнвестКонсалтинг»).
4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»).
6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ, ООО «ФЕСКО Транс»).
7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»).
8. О Концепции развития ООО «ФЕСКО Транс» и одобрении сделки в рамках ее реализации.
9. О Программе развития Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»)
до 2028 года.
10. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков Группы FESCO на 2024г.
11. О рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2024г.
12. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в 2023г.
13. Об исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED).
14. Об организационной структуре и менеджменте Общества.
15. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Экспресс Индустрия»,
ООО «ТФГ»);
16. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
17. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») и иных взаимосвязанных с ними сделок и действий.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QGFeUucGHU-Crk5gBCsanQg-B-B