📰"Россети Ленэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 2: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» вопросов:
3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго».
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом.
3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Ленэнерго».
Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет).
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом.
4. Признать утратившими силу пункты 1, 2 решения Совета директоров Общества от 09.03.2022 (протокол от 11.03.2022 № 38) по вопросу № 4 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции» с даты принятия настоящего решения.
5. Признать утратившим силу Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «Ленэнерго», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 26.02.2018 (протокол от 01.03.2018 № 28), с даты принятия настоящего решения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 9
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
Вопрос 3: Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Ленэнерго» согласно приложениям 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 9
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2023 № 30.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TJNzaIHrF0yreJxyfPQZlg-B-B