📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
2. О статусе реализации авиационных программ гражданской авиации. Решение принято.
3. О корректировке ПФО. Решение принято.
4. Раскрытие формулировки вопроса № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. Решение по вопросу принято.
5. Раскрытие формулировки вопроса № 5 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. Решение по вопросу принято.
6. Разное. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК».
Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ОАК», данных в период с января 2022 года по декабрь 2023 года (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: «О статусе реализации авиационных программ гражданской авиации».
Принять к сведению доклад «О статусе реализации авиационных программ гражданской авиации».

По вопросу № 3 повестки дня: «О корректировке ПФО».
Генеральному директору ПАО «ОАК» обеспечить доработку ключевых подходов, параметров и мероприятий актуализированной Программы финансового оздоровления Группы ОАК и представить их на рассмотрение Совета директоров ПАО «ОАК» с учетом состоявшегося обсуждения.

По вопросу № 4 повестки дня: раскрытие формулировки вопроса и содержание принятых решений по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

По вопросу № 5 повестки дня: раскрытие формулировки вопроса и содержание принятых решений по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

По вопросу № 6 повестки дня: «Разное».
Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2023, № 428.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PwJ4rX1HG0u0wtFbgD5HMA-B-B