📰"РусГидро" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6.4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 9 месяцев 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2023 года).
Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2023 год с учетом факта за 9 месяцев 2023 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 9 месяцев 2023 года) согласно Приложению №1 к Протоколу.
Вопрос 2. О рассмотрении Отчета о соблюдении информационной политики ПАО «РусГидро».
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о соблюдении Положения об информационной политике Общества в 2023 году согласно Приложению №2 к Протоколу.
Вопрос 3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2024 год.
Принятое решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РусГидро» на 2024 год согласно Приложению №3 к Протоколу.
Вопрос 4. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества в новой редакции и плана мероприятий по реализации непрофильных активов.
Принятое решение:
Утвердить:
1. Реестр непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №4.1 к Протоколу;
2. План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» на IV квартал 2023 года – 2024 год согласно Приложению №4.2 к Протоколу.
Вопрос 5. О предварительном одобрении сделок с акциями организаций, в которых участвует Общество.
Принятое решение:
С целью оптимизации процесса корпоративного управления подконтрольными организациями Общества, доля участия Группы РусГидро в уставных капиталах которых составляет 100%, предварительно одобрить заключение Обществом дополнительных соглашений к договорам доверительного управления (далее – Договоры, Дополнительные соглашения) на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительных соглашений:
Доверительный управляющий – Общество;
Учредители управления – АО «ЭСК РусГидро», АО «РАО ЭС Востока», АО «Гидроинвест», ПАО «Колымаэнерго».
Предмет Дополнительных соглашений:
Продление сроков действия Договоров на 5 лет с возможностью их автоматического продления на аналогичный срок в случае, если Доверительный управляющий не направит Учредителю управления уведомление об отказе от такого продления не позднее, чем за 3 месяца до даты окончания его действия или Учредитель управления – Доверительному управляющему не позднее, чем за 1 месяц до даты окончания действия договора.
Вопрос 6. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
6.2. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей во временное пользование имущества Общества третьим лицам.
Принятое решение:
Одобрить заключение Договора безвозмездного пользования (ссуды) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Ссудодатель – Общество;
Ссудополучатель – Региональная общественная организация «Общественный поисково-спасательный отряд Республики Хакасия» (РОО «ОПСО РХ»).
Предмет Договора:
Ссудодатель передает в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю объекты недвижимого имущества – нежилые помещения №№12 – 17, расположенные в подвальном этаже административного здания, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, д. 15, общей площадью 74 кв. м (далее – Имущество), а Ссудополучатель обязуется вернуть Имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа.
Назначение Имущества:
для обеспечения поисково-спасательной деятельности РОО «ОПСО РХ».
6.4. Об утверждении Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции согласно Приложению №7 к Протоколу (далее – Единое положение).
2. Установить, что Единое положение вступает в силу с 01.02.2024.
3. Признать утратившим силу Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 01.10.2020 № 316), со всеми изменениями к нему с 01.02.2024.
4. Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить рассмотрение на заседаниях советов директоров подконтрольных организаций Общества вопроса о присоединении к Единому положению и всем последующим изменениям к нему.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 декабря 2023 года № 367.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JyHrOlgZVkuwsSqLrf8J4g-B-B