📰"Россети Северный Кавказ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 26.12.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 28.12.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года, включающего отчет об исполнении сметы расходов за 2 квартал 2023 года.
2. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2023 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов.
4. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года.
5. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Плана работы Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.
7. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год.
8. Об определении вознаграждения руководителя Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год.
9. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северный Кавказ».
10. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5ffhY0qybECpOiXHeou7LQ-B-B