📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета Группы ЛСР за 9 месяцев 2023 года. Прогноз исполнения финансового плана Группы ЛСР на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение финансового плана Группы ЛСР на 2024 год».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 3 повестки дня: «Рассмотрение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2024 год».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 4 повестки дня: «Рассмотрение плана работы и бюджета Службы внутреннего аудита Общества на 2024 год».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 5 повестки дня: «Одобрение Обществом крупной сделки».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 6 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 7 повестки дня: «Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
7.1. Определить состав Правления Общества в количестве 10 (десяти) членов.
7.2. Определить срок полномочий Правления Общества – с 26.12.2023 и до избрания нового состава Правления Общества.
7.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:
1. Волчецкая Галина Александровна,
2. Кострица Василий Максимович,
3. Крицкий Владимир Павлович,
4. Кутузов Дмитрий Владимирович,
5. Левит Игорь Михайлович,
6. Мавлияров Хамит Давлетярович,
7. Молчанов Егор Андреевич,
8. Романов Иван Леонидович,
9. Сорокко Леонид Михайлович,
10. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Председателем Правления является Генеральный директор Общества – Молчанов Андрей Юрьевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2023, № 13/2023.
2.5. Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа эмитента:
1. Волчецкая Галина Александровна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,52%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,52%.
2. Кострица Василий Максимович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,73%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,73%.
3. Крицкий Владимир Павлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,52%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,52%.
4. Кутузов Дмитрий Владимирович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1,02%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 1,02%.
5. Левит Игорь Михайлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 1%.
6. Мавлияров Хамит Давлетярович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 1%.
7. Молчанов Андрей Юрьевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 55,1%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 55,1%.
8. Молчанов Егор Андреевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 11%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 11%.
9. Романов Иван Леонидович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,56%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,56%.
10. Сорокко Леонид Михайлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,51%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,51%.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AZpaDgAKhUOmC74L3ncn9g-B-B