📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании Совета директоров присутствовали лично 6 из 11 избранных членов Совета директоров, опросные листы представили 5 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2: О приоритетном направлении деятельности ПАО «Россети»:
О рассмотрении основных показателей бизнес-планов на 2024-2028 гг. по ДО ПАО «Россети», осуществляющим деятельность по передаче электроэнергии».
Решение:
2.1. Одобрить основные показатели бизнес-планов дочерних обществ ПАО «Россети», осуществляющих деятельность по передаче электроэнергии, на 2024-2028 гг. в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 22 декабря 2023 года № 638.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XivydJuyaUSh-Cwbsus8wYQ-B-B