📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 декабря 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 27 декабря 2023 года.

2.3. Содержание решения: включить в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 27 декабря 2023 года, вопроса № 9:
9. Об утверждении Плана закупки Общества на 2024 год.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Волга».
2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга».
3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Волга» на 2024 год.
4. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 год.
5. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 год.
6. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год).
7. О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года».
8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении Плана закупки Общества на 2024 год.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9iCwmc-AKOkKYJCF71SwIqA-B-B