📰"КуйбышевАзот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «О согласии на совершение ПАО «КуйбышевАзот» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (вопрос №8 повестки дня).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения.
Итоги голосования: решение принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.
2.2.2. По вопросу «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» (вопрос №11 повестки дня).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения.
Итоги голосования: решение принято единогласно членами совета директоров незаинтересованными в совершении сделки.
2.2.3. По вопросу «Об утверждении внутреннего документа ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ценных бумаг ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
Итоги голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №8 от 22.12.2023 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K3AWAa7gIEih7hIxp3MwWA-B-B