📰Банк "Кузнецкий" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 21.12.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Утверждение лимитов по банкам-контрагентам
2. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
3. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
4. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
5. Утверждение отчета ответственного сотрудника (ОДЛ) «О результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»
6. Рассмотрение отчета об идентификации значимых рисков на 2024 год
7. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска на 2024 год.
8. Утверждение внутреннего нормативного документа «Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»
9. Утверждение внутреннего нормативного документа «Изменения в «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий»
10. Рассмотрение вопроса о сохранении внутреннего нормативного документа «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» в действующей редакции
11. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
12. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
13. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
14. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
15. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
16. Утверждение плана работы Совета директоров Банка на 2024 год
17. Рассмотрение результатов самооценки деятельности членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 г.
18. Рассмотрение результатов оценки деятельности Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» за 2023 г.






(




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=46qm1ulex0KCQpkgZAPkSg-B-B